Las víctimas de FTX buscan recuperar activos a través de confiscaciones criminales

El pasado 14 de junio, los abogados que representan a los deudores de FTX y la entidad bahameña de la firma, FTX Digital Markets, presentaron un escrito en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Argumentaron que tenían un "derecho superior" a los activos que podrían ser utilizados para satisfacer el fallo de $11 mil millones contra Bankman-Fried. El equipo legal afirmó que los aviones de FTX, los fondos en Signature Bank, Farmington State Bank y Silvergate Bank, la venta de acciones de Robinhood y las contribuciones políticas asociadas con ex ejecutivos de FTX no deberían ser utilizados para el fallo de Bankman-Fried, sino para beneficiar a las víctimas del intercambio ahora desaparecido.

"Modificar la Orden de Confiscación Preliminar para devolver la Propiedad Específica a los Deudores y/o a FTX Digital beneficiará a todos los acreedores y partes interesadas en los procedimientos de bancarrota del Capítulo 11 de los Deudores y la liquidación de FTX Digital en las Bahamas, incluidas las víctimas de los crímenes de Bankman-Fried," decía el escrito del 14 de junio. "Distribuir el valor de la Propiedad Específica a más de 1 millón de víctimas del esquema criminal de Bankman-Fried no es una tarea pequeña, y hacerlo a través de la arquitectura y los procesos existentes de administración de reclamaciones de los Deudores maximizará los fondos disponibles para la distribución al minimizar los costos administrativos y profesionales incrementales."

Competencia por los activos confiscados

La petición de los deudores fue seguida por dos presentadas el 14 de junio por abogados que representan a la compañía y a los liquidadores conjuntos de Emergent Fidelity Technologies. La firma tenía más de 55 millones de acciones de Robinhood para Bankman-Fried y el cofundador de FTX, Gary Wang. La petición se centró únicamente en las acciones de Robinhood y $20 millones en poder de Emergent, en lugar de los otros activos de FTX reclamados por los deudores.

Por separado, un grupo de demandantes "cuyos activos digitales fueron robados por SBF," representados por los abogados cripto Adam Moskowitz y David Boies, presentó una petición solicitando que un juez entregue los activos confiscados en el caso criminal a los usuarios de FTX en lugar de a los deudores. Sunil Kavuri, uno de los clientes de FTX que también testificó contra Bankman-Fried, es uno de los demandantes en el caso.

Conflictos en el proceso de bancarrota

"El Patrimonio en Bancarrota está cargado de conflictos que pueden poner en riesgo la distribución justa de los Activos del Cliente FTX Confiscados a los clientes de FTX, así como posiblemente la integridad de ese proceso de distribución," decía el escrito. Al momento de la publicación, el juez Lewis Kaplan no había tomado una decisión sobre una posible audiencia o fallo sobre las tres peticiones.

El caso de bancarrota de FTX en el Distrito de Delaware presentó un plan de reorganización propuesto en mayo para reembolsar a los acreedores. Algunos, incluidos Kavuri, han objetado, alegando que la propuesta no tiene en cuenta las pérdidas debido a los impuestos de EE.UU.

Consecuencias legales para los ejecutivos de FTX

Bankman-Fried fue condenado por siete cargos graves relacionados con el mal uso de los fondos de los clientes entre FTX y Alameda Research. En marzo, el juez Kaplan lo sentenció a 25 años de prisión. Sus abogados han presentado un aviso de apelación, y permanecerá bajo custodia en el Centro de Detención Metropolitana en Brooklyn mientras el proceso avanza.

Otros ex ejecutivos de FTX y Alameda involucrados en el colapso de la firma — Gary Wang, Caroline Ellison y Nishad Singh — se han declarado culpables y esperan sentencia tras testificar en el juicio criminal de Bankman-Fried. Ryan Salame, ex co-CEO de FTX Digital Markets y el único individuo acusado que no testificó en el juicio de SBF, fue sentenciado a 90 meses en mayo. Se espera que ingrese en prisión el 29 de agosto.

La batalla por los activos de FTX continúa, con múltiples partes interesadas presentando reclamaciones en competencia en un esfuerzo por recuperar fondos perdidos. Mientras tanto, los procesos legales y de bancarrota avanzan, y las decisiones futuras determinarán cómo se distribuirán los activos restantes entre los acreedores y las víctimas del colapso de FTX. Con el juicio de apelación de Bankman-Fried en marcha y la presión creciente de los afectados, el desenlace de este complejo caso sigue siendo incierto.