El fraude de ezBtc: Su fundador se apropia de las criptomonedas de los usuarios y las gasta en juegos de azar.
ezBtc y su fundador, David Smillie, defraudaron a los usuarios al apropiarse indebidamente de 9.5 millones de dólares en criptomonedas para uso personal y juegos de azar, dejando a los inversores con pérdidas significativas.
13 ago 2024 — 3 min read
En un caso que ha sacudido a la comunidad criptográfica canadiense, la plataforma de exchange de criptomonedas ezBtc y su fundador, David Smillie, han sido acusados de defraudar a sus clientes por un monto aproximado de 13 millones de dólares canadienses (alrededor de $9.5 millones de dólares estadounidenses). Un panel establecido por la Comisión de Valores de Columbia Británica (BCSC), el regulador provincial de Canadá, reveló que Smillie utilizó los fondos de los inversores para fines personales, incluyendo actividades de juego.
El fraude y la caída de ezBtc
EzBtc operó entre 2016 y 2019, y durante este período, logró atraer a numerosos inversores, acumulando más de 2,300 Bitcoin y más de 600 Ethereum. La plataforma afirmaba almacenar todas las inversiones en criptomonedas de sus usuarios en "cold storage", una forma segura de almacenamiento fuera de línea que supuestamente protegía los activos de posibles ciberataques. Sin embargo, la realidad resultó ser muy diferente.
Según el panel de la BCSC, ezBtc y Smillie desviaron 935.46 Bitcoin y 159 Ether, aproximadamente un tercio de los fondos de los usuarios, para uso personal y apuestas en línea. Smillie utilizó estos fondos para realizar transacciones en sitios web de apuestas como CloudBet y FortuneJack, lo que resultó en pérdidas significativas para los inversores, quienes no pudieron retirar sus activos cuando la plataforma dejó de operar en septiembre de 2019.
La sanción al fundador de ezBtc. Fuente: Comisión de Valores de la Columbia Británica
Consecuencias legales y próximas sanciones
La "decepción" organizada por Smillie y ezBtc no solo perjudicó financieramente a los clientes, sino que también socavó la confianza en las plataformas de criptomonedas en Canadá. El panel de la BCSC ha señalado que las sanciones se impondrán para el 24 de septiembre y podrían incluir multas monetarias y prohibiciones de participación en el mercado. A pesar de la gravedad del caso, ni Smillie ni ningún representante de ezBtc asistieron personalmente a la audiencia, aunque Smillie estuvo representado por un abogado.
El estado de la adopción de criptomonedas en Canadá
Este caso se produce en un contexto de adopción relativamente lenta de criptomonedas en Canadá. Según los datos, solo el 3% de la población utiliza Bitcoin u otras criptomonedas para pagos diarios, y la preferencia por el efectivo y los pagos con tarjeta sigue siendo dominante. Una de las principales razones de esta baja adopción es la renuencia general de los canadienses a abandonar el uso del efectivo.
En un país donde las transferencias electrónicas, que permiten el envío de dinero a través de correos electrónicos o números de teléfono, son las alternativas más populares al efectivo, la criptomoneda sigue siendo una opción marginal. La confianza en los métodos de pago tradicionales, sumada a casos de fraude como el de ezBtc, contribuye a que la adopción de criptomonedas en Canadá se mantenga estancada.
El caso de ezBtc es un recordatorio aleccionador de los riesgos asociados con las plataformas de criptomonedas no reguladas. A medida que las criptomonedas continúan ganando popularidad a nivel mundial, la necesidad de una regulación efectiva y una mayor vigilancia en el sector se hace cada vez más evidente. La confianza de los inversores es esencial para el crecimiento y la estabilidad del mercado de criptomonedas, y casos como el de ezBtc subrayan la importancia de proteger a los usuarios de prácticas fraudulentas.
