Arresto de cuatro personas, incluido un adolescente, por fraude de $1,4 millones en criptomonedas en Hong Kong
La policía de Hong Kong ha arrestado a cuatro personas, incluido un adolescente, por un fraude de HK$11 millones en criptomonedas, utilizando billetes falsos para engañar a las víctimas y robar sus activos digitales.
25 jul 2024 — 3 min read
En una operación significativa contra el fraude financiero, la policía de Hong Kong ha arrestado a cuatro individuos, incluyendo un adolescente de 14 años, por su participación en una red delictiva que utilizaba billetes falsos para estafar a propietarios de criptomonedas. Según informes locales, la operación resultó en pérdidas de hasta HK$11 millones (aproximadamente US$1.4 millones). Estas detenciones forman parte de un esfuerzo continuo de las fuerzas del orden para combatir el aumento de estafas relacionadas con criptomonedas en la región.
Detalles del Fraude
El Inspector Jefe del Buró de Crímenes Comerciales, Lo Yuen-shan, informó el 28 de julio que estas últimas detenciones elevan a 14 el número total de personas arrestadas en relación con estas estafas desde octubre del año pasado. Los sospechosos, de edades comprendidas entre 14 y 39 años, fueron arrestados el 26 de julio bajo cargos de conspiración para defraudar, posesión y uso de 5,000 billetes falsos.
La policía explicó que la red delictiva estaba bien organizada, con roles específicos para cada miembro. Dos de los sospechosos fueron identificados como los cabecillas, responsables de obtener los billetes falsos de una instalación de mini almacenamiento en Mong Kok. Estos individuos disfrazaron un lugar cercano como un negocio legítimo. Haciéndose pasar por un conocido inversor en criptomonedas, atraían a las víctimas con ofertas superiores al precio de mercado para las monedas digitales y también apuntaban a potenciales víctimas en línea.
Método del Engaño
El esquema consistía en invitar a las víctimas a la tienda falsa, donde se les mostraban pilas de billetes falsos de HK$1,000 (US$128). Solo los billetes de la parte superior e inferior eran reales, una táctica diseñada para engañar a las víctimas haciéndoles creer que toda la pila era genuina. Los sospechosos prohibían a las víctimas desatar las pilas y les insistían en realizar transacciones en línea para cerrar el trato. Una vez transferidas las criptomonedas, los estafadores movían rápidamente los activos fuera de la cuenta y se negaban a pagar, dejando a las víctimas sin nada.
Impacto y Continuación de la Investigación
El Inspector Jefe Lo mencionó que estas tácticas han sido comunes en casos recientes, y que el grupo junto con otros ha defraudado a 12 víctimas por un total de HK$11 millones (US$1.4 millones) desde octubre de 2023 hasta la fecha del arresto. Estos arrestos subrayan la lucha continua contra el fraude financiero en Hong Kong, especialmente en lo que respecta a las monedas digitales.
Perspectiva Internacional
Paralelamente, se está llevando a cabo una búsqueda internacional de dos conocidos influenciadores de criptomonedas de Hong Kong, previamente vinculados con el problemático exchange JPEX en Dubái. Estos individuos enfrentan acusaciones de robo, fraude y lavado de dinero, lo que ha llevado a Interpol a intervenir.
Las autoridades instan al público a permanecer cauteloso y verificar la legitimidad de las transacciones financieras para evitar caer en estafas de este tipo. La comunidad de criptomonedas debe estar alerta ante los crecientes riesgos de fraude en el entorno digital.
